Русскую мафию обвиняют в отмывании денег через футбольные клубы

Добавлено:
Источник: DW

Португальская полиция в рамках операции "Матрешка" разгромила транснациональную преступную группу, состоящую в основном из российских граждан и занимавшуюся отмыванием денег, используя футбольные клубы Португалии. Об этом в среду, 4 мая, сообщил Европол.

По данным европейского полицейского агентства, расследование продолжалось около года, а в операции, проведенной накануне, приняли участие 70 португальских офицеров полиции. В результате были арестованы три ключевые фигуры организованной преступной сети, проведены обыски в 22 домах и компаниях, включая четыре крупных футбольных клуба. Было изъято несколько тысяч евро наличными (в основном в купюрах по 500 евро). Как указывает Reuters, обыски прошли в лиссабонских клубах "Бенфика" и "Спортинг", а также в выступающей в третьем дивизионе чемпионата Португалии "Лейрии". Ее президент, российский бизнесмен Александр Толстиков, задержан.

Решали финансовые проблемы

В Европоле отмечают, что преступная группа находила европейские футбольные клубы, испытывавшие серьезные финансовые проблемы, и оказывала им помощь пожертвованиями или инвестициями. Затем подобные клубы покупались на подставных частных лиц, за спиной которых скрывались "непрозрачные сети холдинг-компаний, принадлежащих зарегистрированным в офшорных зонах и "налоговых гаванях" фирмам-однодневкам". После установления контроля счета футбольных команд использовать для отмывания грязных денег через различные акции на трансферном рынке и сделки с правами на телевизионные трансляции. Группировка также не чуралась мошенничества со ставками на результаты матчей.

Именно по этой схеме и был приобретен клуб "Лейрия", в котором, в частности, в 2001-2002 годах работал известный тренер Жозе Моуринью. Команда до 2012 года выступала в высшей лиге португальского чемпионата, после чего, столкнувшись с финансовыми трудностями, вынуждена был перейти в низший дивизион. Толстиков, возглавляющий принадлежащее ему агентство D-Sports, начал оказывать финансовую поддержку "Лейрии" в 2014 году, а годом позже стал президентом клуба, в котором появились несколько молодых российских игроков.

В Европоле считают, что раскрытая в Португалии криминальная сеть существует с 2008 года и, по-видимому, "представляет собой одну из ячеек важной российской мафиозной группы, ответственной за отмывание нескольких миллионов евро во многих странах Евросоюза". Уже сейчас речь идет о причастности этой сети к серьезным организованным преступлениям, совершенным на территории Австрии, Великобритании, Германии, Латвии, Молдавии и Эстонии.

Спортивные Новости RSS - Спортивные Новости - Terrikon

24 апреля

16:58
Шахтер и Динамо сыграют в один день: расписание матчей 28-го тура УПЛ
16:43
Таловеров восстановился раньше срока и снова готов играть за Плимут
16:26
Вальтер Сабатини просит не сравнивать Довбика с Джеко
16:12
Байер потерял двух игроков перед решающими матчами сезона
15:59
Камавинга больше не поможет Реалу в этом сезоне
15:45
Артета: Впереди у Арсенала самая важная игра сезона
15:30
Индзаги: Я волнуюсь, ведь Интер не привык проигрывать два матча подряд
15:16
Судаков: Наполи и Ювентус - это мечта для любого игрока
15:02
Кубок Либертадорес: бабочка от вратаря Ботафого, спасение Ривера и другие видеообзоры дня
14:54
Кабаев: У Динамо есть задача - выиграть УПЛ и Кубок
14:37
Конец эпохи: Джейми Варди уходит из Лестера
14:22
Алиссон: Мой гол действительно перевернул игру в нашу пользу
14:05
Источник: Ювентус сделал Шахтеру предложение по Судакову
13:45
Жозе Моуринью может возглавить Лидс
13:30
Александр Хацкевич: Это был не футбол, а шахматы, в которых Шахтеру повезло
13:17
Барселона заявила, что ее обидели с билетами на финал Кубка Испании
13:04
Тевес готов привезти Криштиану в Аргентину, чтобы он сыграл с Месси
12:53
Продать за 10 миллионов: журналисты расписали будущее Зинченко
12:34
Аллегри хочет второй раз войти в миланскую реку
12:14
Астон Вилла надеется заинтересовать Кевина де Брюйне
12:04
Еще один украинский вундеркинд появился в Бундеслиге
11:53
Эпицентр хочет построить новый стадион рядом с Киевом
11:41
Трубин - выбор Манчестер Сити, но не первый
11:28
Квасница недоволен Карпатами и хочет вернуться в Рух
11:14
Рэшфорд никогда не помирится с Аморимом и не вернется в Манчестер Юнайтед