Русскую мафию обвиняют в отмывании денег через футбольные клубы

Добавлено:
Источник: DW

Португальская полиция в рамках операции "Матрешка" разгромила транснациональную преступную группу, состоящую в основном из российских граждан и занимавшуюся отмыванием денег, используя футбольные клубы Португалии. Об этом в среду, 4 мая, сообщил Европол.

По данным европейского полицейского агентства, расследование продолжалось около года, а в операции, проведенной накануне, приняли участие 70 португальских офицеров полиции. В результате были арестованы три ключевые фигуры организованной преступной сети, проведены обыски в 22 домах и компаниях, включая четыре крупных футбольных клуба. Было изъято несколько тысяч евро наличными (в основном в купюрах по 500 евро). Как указывает Reuters, обыски прошли в лиссабонских клубах "Бенфика" и "Спортинг", а также в выступающей в третьем дивизионе чемпионата Португалии "Лейрии". Ее президент, российский бизнесмен Александр Толстиков, задержан.

Решали финансовые проблемы

В Европоле отмечают, что преступная группа находила европейские футбольные клубы, испытывавшие серьезные финансовые проблемы, и оказывала им помощь пожертвованиями или инвестициями. Затем подобные клубы покупались на подставных частных лиц, за спиной которых скрывались "непрозрачные сети холдинг-компаний, принадлежащих зарегистрированным в офшорных зонах и "налоговых гаванях" фирмам-однодневкам". После установления контроля счета футбольных команд использовать для отмывания грязных денег через различные акции на трансферном рынке и сделки с правами на телевизионные трансляции. Группировка также не чуралась мошенничества со ставками на результаты матчей.

Именно по этой схеме и был приобретен клуб "Лейрия", в котором, в частности, в 2001-2002 годах работал известный тренер Жозе Моуринью. Команда до 2012 года выступала в высшей лиге португальского чемпионата, после чего, столкнувшись с финансовыми трудностями, вынуждена был перейти в низший дивизион. Толстиков, возглавляющий принадлежащее ему агентство D-Sports, начал оказывать финансовую поддержку "Лейрии" в 2014 году, а годом позже стал президентом клуба, в котором появились несколько молодых российских игроков.

В Европоле считают, что раскрытая в Португалии криминальная сеть существует с 2008 года и, по-видимому, "представляет собой одну из ячеек важной российской мафиозной группы, ответственной за отмывание нескольких миллионов евро во многих странах Евросоюза". Уже сейчас речь идет о причастности этой сети к серьезным организованным преступлениям, совершенным на территории Австрии, Великобритании, Германии, Латвии, Молдавии и Эстонии.

Спортивные НовостиRSS - Спортивные Новости - Terrikon

05 июня

01:14
Нагельсманн: Они были лучше нас
00:59
Мартинес: Надо порадоваться такой победе
00:24
Криштиану Роналду выводит Португалию в финал Лиги наций
00:05
Мбаппе готовится к чистке в клубе: массовые увольнения в Кане

04 июня

23:43
Челси подтвердил трансфер Лиама Делапа за 30 миллионов фунтов
23:31
В Украине стартует обмен международным опытом по противодействию игровой зависимости
23:25
Тренер женской сборной Финляндии по ошибке вызвала 51-летнюю футболистку
23:10
Дешам: На 100 процентов за Усмана Дембеле
22:46
Манчестер Сити может отстранить Грилиша от участия в Клубном ЧМ
22:31
ФИФА выплатит компенсацию Баварии за травму Альфонсо Дэвиса
20:20
Германия - Португалия: смотреть онлайн видеотрансляцию матча Лиги наций
19:57
Хоккей: Уже известны составы групп на ЧМ-2026
19:42
Мартин Субименди: Мы с Родри немного похожи, но в то же время мы очень разные
19:28
Кто выиграет Кубок Стэнли: мнения разделились
19:11
Марк Кукурелья: Мы здесь, чтобы защитить свой трофей
18:56
Виталий Пономарев: Это был незабываемый путь
18:42
Ролан Гаррос: Известны полуфинальные пары в женском одиночном разряде
18:27
Евгений Чеберко: Три самых главных факта о Канаде - хоккей, холод и вкусный хлеб
18:14
Хельмут Марко о выступлении Макса Ферстаппена в Испании: Начался ад
18:00
Рейнджерс определились с новым тренером
17:45
Александр Мартынюк: СМС приходили ежеминутно
17:29
Леон Горецка: Мы в отличном настроении
17:14
Бруну Фернандеш: Надеюсь, именно Португалия выйдет в финал
16:58
Артем Бондаренко: Очень обрадовался первому вызову в сборную
16:42
Роберто Мартинес: Нет ничего сложнее, чем играть против сборной Германии