Русскую мафию обвиняют в отмывании денег через футбольные клубы

Добавлено:
Источник: DW

Португальская полиция в рамках операции "Матрешка" разгромила транснациональную преступную группу, состоящую в основном из российских граждан и занимавшуюся отмыванием денег, используя футбольные клубы Португалии. Об этом в среду, 4 мая, сообщил Европол.

По данным европейского полицейского агентства, расследование продолжалось около года, а в операции, проведенной накануне, приняли участие 70 португальских офицеров полиции. В результате были арестованы три ключевые фигуры организованной преступной сети, проведены обыски в 22 домах и компаниях, включая четыре крупных футбольных клуба. Было изъято несколько тысяч евро наличными (в основном в купюрах по 500 евро). Как указывает Reuters, обыски прошли в лиссабонских клубах "Бенфика" и "Спортинг", а также в выступающей в третьем дивизионе чемпионата Португалии "Лейрии". Ее президент, российский бизнесмен Александр Толстиков, задержан.

Решали финансовые проблемы

В Европоле отмечают, что преступная группа находила европейские футбольные клубы, испытывавшие серьезные финансовые проблемы, и оказывала им помощь пожертвованиями или инвестициями. Затем подобные клубы покупались на подставных частных лиц, за спиной которых скрывались "непрозрачные сети холдинг-компаний, принадлежащих зарегистрированным в офшорных зонах и "налоговых гаванях" фирмам-однодневкам". После установления контроля счета футбольных команд использовать для отмывания грязных денег через различные акции на трансферном рынке и сделки с правами на телевизионные трансляции. Группировка также не чуралась мошенничества со ставками на результаты матчей.

Именно по этой схеме и был приобретен клуб "Лейрия", в котором, в частности, в 2001-2002 годах работал известный тренер Жозе Моуринью. Команда до 2012 года выступала в высшей лиге португальского чемпионата, после чего, столкнувшись с финансовыми трудностями, вынуждена был перейти в низший дивизион. Толстиков, возглавляющий принадлежащее ему агентство D-Sports, начал оказывать финансовую поддержку "Лейрии" в 2014 году, а годом позже стал президентом клуба, в котором появились несколько молодых российских игроков.

В Европоле считают, что раскрытая в Португалии криминальная сеть существует с 2008 года и, по-видимому, "представляет собой одну из ячеек важной российской мафиозной группы, ответственной за отмывание нескольких миллионов евро во многих странах Евросоюза". Уже сейчас речь идет о причастности этой сети к серьезным организованным преступлениям, совершенным на территории Австрии, Великобритании, Германии, Латвии, Молдавии и Эстонии.

Спортивные НовостиRSS - Спортивные Новости - Terrikon

25 июня

22:45
Сколько зарабатывает Месси в Интер Майами?
22:30
Роналду поблагодарил Стефано Пиоли, который покидает Аль-Наср
22:10
Мбаппе возобновил тренировки с Реалом
21:57
Эллиотт выводит Англию (U21) в финал молодежного Евро-2025
21:49
ЛНЗ подписал экс-полузащитника Руха
20:56
Германия (U21) - Франция (U21): смотреть онлайн видеотрансляцию матча Евро-2025
19:37
Кривбасс взял на первый сбор всего 18 полевых игроков
19:12
Предсезонная подготовка Ливерпуля-2025: трансферы, календарь спаррингов, старт сезона
18:46
Гарет Саутгейт посвящен в рыцари
18:28
Англия (U21) - Нидерланды (U21): смотреть онлайн видеотрансляцию матча Евро-2025
18:11
Кривбасс отпускает Икенну в Левски
17:53
Дортмунд разочарован форвардом и отпускает его в Копенгаген
17:45
Ассистент Турана: Проанализировал работу Луческу в Шахтере
17:32
Источник: Погба уже подписал контракт с Монако
17:11
Во Франции ищут варианты, как спасти Лион от изгнания в Лигу 2
16:44
Кто уже вышел в 1/8 финала КЧМ-2025?
16:33
Шота Арвеладзе возвращается в турецкую Суперлигу
16:02
Бешикташ указал на дверь норвежскому легионеру
15:50
Роман Дидык покидает львовский Рух
15:36
Ливерпуль переходит дорогу Арсеналу: красные готовы купить Дьёкереша
15:20
Форвард Окленд Сити забил гол стоимостью 1 млн долларов
15:05
Шахтер проведет перед стартом в еврокубках два спарринга
14:56
Кевин: Будем стремиться к самым высоким достижениям в новом сезоне
14:44
Спорт, который объединяет: более 150 юных спортсменов собрались на турнире по настольному теннису Raif Kids Cup
14:27
Нойер отметил Трубина: Он сыграл очень хорошо