Русскую мафию обвиняют в отмывании денег через футбольные клубы

Добавлено: 05.05.16 09:09
Источник: DW
 

Португальская полиция в рамках операции "Матрешка" разгромила транснациональную преступную группу, состоящую в основном из российских граждан и занимавшуюся отмыванием денег, используя футбольные клубы Португалии. Об этом в среду, 4 мая, сообщил Европол.

По данным европейского полицейского агентства, расследование продолжалось около года, а в операции, проведенной накануне, приняли участие 70 португальских офицеров полиции. В результате были арестованы три ключевые фигуры организованной преступной сети, проведены обыски в 22 домах и компаниях, включая четыре крупных футбольных клуба. Было изъято несколько тысяч евро наличными (в основном в купюрах по 500 евро). Как указывает Reuters, обыски прошли в лиссабонских клубах "Бенфика" и "Спортинг", а также в выступающей в третьем дивизионе чемпионата Португалии "Лейрии". Ее президент, российский бизнесмен Александр Толстиков, задержан.

Решали финансовые проблемы

В Европоле отмечают, что преступная группа находила европейские футбольные клубы, испытывавшие серьезные финансовые проблемы, и оказывала им помощь пожертвованиями или инвестициями. Затем подобные клубы покупались на подставных частных лиц, за спиной которых скрывались "непрозрачные сети холдинг-компаний, принадлежащих зарегистрированным в офшорных зонах и "налоговых гаванях" фирмам-однодневкам". После установления контроля счета футбольных команд использовать для отмывания грязных денег через различные акции на трансферном рынке и сделки с правами на телевизионные трансляции. Группировка также не чуралась мошенничества со ставками на результаты матчей.

Именно по этой схеме и был приобретен клуб "Лейрия", в котором, в частности, в 2001-2002 годах работал известный тренер Жозе Моуринью. Команда до 2012 года выступала в высшей лиге португальского чемпионата, после чего, столкнувшись с финансовыми трудностями, вынуждена был перейти в низший дивизион. Толстиков, возглавляющий принадлежащее ему агентство D-Sports, начал оказывать финансовую поддержку "Лейрии" в 2014 году, а годом позже стал президентом клуба, в котором появились несколько молодых российских игроков.

В Европоле считают, что раскрытая в Португалии криминальная сеть существует с 2008 года и, по-видимому, "представляет собой одну из ячеек важной российской мафиозной группы, ответственной за отмывание нескольких миллионов евро во многих странах Евросоюза". Уже сейчас речь идет о причастности этой сети к серьезным организованным преступлениям, совершенным на территории Австрии, Великобритании, Германии, Латвии, Молдавии и Эстонии.

 

Спортивные Новости RSS - Спортивные Новости - Terrikon

19 августа

06:00
Брайтон - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн-видеотрансляцию матча АПЛ Есть Видео
05:00
Десна - Карпаты: смотреть онлайн-видеотрансляцию чемпионата Украины Есть Видео
03:30
Манчестер Сити - Хаддерсфилд: смотреть онлайн-видеотрансляцию матча АПЛ Есть Видео
01:11
Месси громит Алавес в заключительные полчаса матча
00:50
Стандард реабилитировался с Локереном
00:35
Аякс перед Динамо благодаря VAR натужно обыгрывает Венло
00:17
Мбаппе вырывает победу над Генгамом, Монако с Фалькао не смогли забить Лиллю
00:09
Фьюри победил Пьянету и договорился о бое с Уайлдером

18 августа

23:50
Анчелотти с Наполи повторяет победную историю с Лацио
23:46
Атырау обыгрывает Тобол, Акжайык Зайцева делит очки с Актобе
23:40
Кубок Германии: аматоры помучили Баварию, Ульм выбил Айнтрахт
23:00
Барселона - Алавес: смотреть онлайн-видеотрансляцию матча Ла Лиги Есть Видео
22:37
Паулу Фонсека: Лучше быть просто не могло
22:33
После Киева Славия проигрывает Яблонцу
22:14
Приндета уже забивает за СКА-Хабаровск, первая победа Непомнящего с Балтикой
22:09
Динамо снова забивает один мяч и побеждает
21:39
Гончаренко разгромил Кононова, Зе Луиш вырвал победу в Краснодаре
21:31
Челси Сарри победил Арсенал Эмери в лондонском дерби: смотреть голы Есть Видео
21:30
Лацио - Наполи: смотреть онлайн-видеотрансляцию матча Серии А Есть Видео
21:07
Ювентус вырвал победу у Кьево в первом матче Роналду
21:01
Волынь уходит в отрыв, Металлист-1925 проигрывает дома Оболони
21:00
Вильярреал - Реал Сосьедад: смотреть онлайн-видеотрансляцию матча Ла Лиги Есть Видео
20:39
Минай наносит первое поражение Черкассам, фанаты Металлурга устроили драку в Горностаевке
20:30
Кан - Ницца: смотреть онлайн-видеотрансляцию чемпионата Франции Есть Видео
20:16
Шевчук: Хотелось бы отметить замены в составе Шахтера
bigmir)net TOP 100