Русскую мафию обвиняют в отмывании денег через футбольные клубы

Добавлено: 05.05.16 09:09
Источник: DW
 

Португальская полиция в рамках операции "Матрешка" разгромила транснациональную преступную группу, состоящую в основном из российских граждан и занимавшуюся отмыванием денег, используя футбольные клубы Португалии. Об этом в среду, 4 мая, сообщил Европол.

По данным европейского полицейского агентства, расследование продолжалось около года, а в операции, проведенной накануне, приняли участие 70 португальских офицеров полиции. В результате были арестованы три ключевые фигуры организованной преступной сети, проведены обыски в 22 домах и компаниях, включая четыре крупных футбольных клуба. Было изъято несколько тысяч евро наличными (в основном в купюрах по 500 евро). Как указывает Reuters, обыски прошли в лиссабонских клубах "Бенфика" и "Спортинг", а также в выступающей в третьем дивизионе чемпионата Португалии "Лейрии". Ее президент, российский бизнесмен Александр Толстиков, задержан.

Решали финансовые проблемы

В Европоле отмечают, что преступная группа находила европейские футбольные клубы, испытывавшие серьезные финансовые проблемы, и оказывала им помощь пожертвованиями или инвестициями. Затем подобные клубы покупались на подставных частных лиц, за спиной которых скрывались "непрозрачные сети холдинг-компаний, принадлежащих зарегистрированным в офшорных зонах и "налоговых гаванях" фирмам-однодневкам". После установления контроля счета футбольных команд использовать для отмывания грязных денег через различные акции на трансферном рынке и сделки с правами на телевизионные трансляции. Группировка также не чуралась мошенничества со ставками на результаты матчей.

Именно по этой схеме и был приобретен клуб "Лейрия", в котором, в частности, в 2001-2002 годах работал известный тренер Жозе Моуринью. Команда до 2012 года выступала в высшей лиге португальского чемпионата, после чего, столкнувшись с финансовыми трудностями, вынуждена был перейти в низший дивизион. Толстиков, возглавляющий принадлежащее ему агентство D-Sports, начал оказывать финансовую поддержку "Лейрии" в 2014 году, а годом позже стал президентом клуба, в котором появились несколько молодых российских игроков.

В Европоле считают, что раскрытая в Португалии криминальная сеть существует с 2008 года и, по-видимому, "представляет собой одну из ячеек важной российской мафиозной группы, ответственной за отмывание нескольких миллионов евро во многих странах Евросоюза". Уже сейчас речь идет о причастности этой сети к серьезным организованным преступлениям, совершенным на территории Австрии, Великобритании, Германии, Латвии, Молдавии и Эстонии.

 

Спортивные Новости RSS - Спортивные Новости - Terrikon

19 июня

09:37
Кубок Америки: перуанцы одолели Боливию, Бразилия не забила Венесуэле
09:25
ПФК Львов вышел из отпуска
09:11
В Мариуполе подсчитали, сколько проехали за минувший сезон
08:57
Сикан: Игра с Италией была решающей на ЧМ
08:42
Михайленко: Днепр-1 договорился с Динамо об аренде Булецы и Супряги
08:28
Попов: Я мог помешать Украине выиграть ЧМ
08:14
Левченко: Миколенко рано переходить в Милан
08:00
Главное за день: ненасытный Фонсека, несравненный Тайсон, злополучный Платини и другие новости

18 июня

23:36
Трансферные планы большой греческой пятерки: Шахов покинет ПАОК, Чигринский - безальтернативный
23:30
Цитаишвили: Нас заверили, что премиальные за победу на ЧМ точно будут
22:54
Фьюри: Я буду бить Уайлдера снова, снова и снова
22:39
Стало известно, как Азар попрощался с Челси
22:34
Calciomercato: Фонсека зовет Коваленко в Рим
22:18
Завтра УЕФА обнародует решение по делу Мораеса
21:20
Леонардо хочет Дугласа Косту в ПСЖ
19:16
Рома не собирается подавать в суд на Тотти
19:03
Вице-президент Ромы: Мы не хотели, чтобы Тотти уходил
18:54
Ливерпуль запросил трансфер форварда Барселоны
18:18
Итоги жеребьевки 1-го отборочного раунда Лиги Европы
17:47
Адвокат Платини: Это ни в коем случае не арест
17:39
Великие комбинаторы: топ-6 арестов футбольных функционеров
17:32
Мата подпишет новый контракт с Манчестер Юнайтед
17:14
Чижевский: Должны поднять наш уровень
17:14
Жеребьевка Лиги чемпионов: Астана с Клужем, Лудогорец с Ференцварошем
17:06
Имереков продлил контракт с Десной
bigmir)net TOP 100